กระบวนการทำธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยที่คาสิโนบริติชโคลัมเบียได้ต่ำลงเป็นอย่างมากสำหรับการตื่นตัวของการควบคุมที่เอาจริงเอาจังที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลจังหวัดในมกราคมบริติชโคลัมเบีย AG เดวิด Eby รายงานการแก้ไขเยอะมากเพื่อการบังคับใช้ AML ในคาสิโนGenting Princessของจังหวัดไปยังคณะกรรมการการคลังของรัฐบาลกึ่งกลาง แม้กระนั้นเขาเตือนว่าเงินเลอะเทอะได้เพียงแต่ไปที่อื่นๆรวมทั้งเรียกว่าการควบคุมอย่างหนักทั่วแคนาดา (ภาพ: ชาร์ลีสมิธ/)
โน่นเป็นไปตามที่ BC อัยการทั่วๆไปเดวิด Eby, ที่บอกคณะกรรมการของรัฐบาลกึ่งกลางในวันอังคารที่มีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่Genting Princessกำลังจะได้ลดน้อยลงไปยัง CA $200000 ในก.พ.จากจุดสุดยอดของ ca $ 20 ล้านในก.ค. 2015
คาสิโนของจังหวัดได้เปลี่ยนเป็น hotbed ของการฝ่าฝืนการฟอกเงินที่มีความผิดทางการคุ้มครองและก็ลักษณะการทำงานของริชมอนด์แม่น้ำร็อคคาสิโน singled ออกเป็นที่มี "เติมเต็มวัฒนธรรมการยินยอมรับGenting Princessของธุรกรรมเงินสดเยอะๆ" โดยไม่ต้อง enquiring เกี่ยวกับที่มา คาสิโนพบว่ามีการเห็นด้วย ca $ 13.5 ล้านใน CA $ 20 ในกรกฎาคม 2015
ในเวลาเดียวกัน, ตำรวจพูดว่าชุดของการเล่นเงินสดตกหล่นในที่จอดรถของคาสิโนที่ชี้ไปยังโครงข่ายแบงค์ใต้ดินที่ผิดกฎหมาย, มีการเชื่อมโยงไปยังสารเสพติดและก็การก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง, ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยของเงินกู้ยืมไปยังลูกกลิ้งของจีนสูง
แกะในเสื้อผ้าสุนัขป่า ' Eby ทำให้ภารกิจของเขาสำหรับเพื่อการชำระล้างภาคคาสิโนภายหลังการเรียนว่ารัฐบาลจังหวัดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาได้เห็นได้ชัดว่ารายงานการเปิดเผยแพร่ความไม่ประสบผลสำเร็จของ AML อย่างมากมายผ่านความหวาดกลัวของรายได้ที่สูญเสีย
ในม.ค.รัฐบาล BC ประกาศกฎใหม่ที่จะต้องใช้เงินคาสิโนของลูกค้า CA $10000 หรือมากยิ่งกว่านั้นภายในช่วงระยะเวลา 1 วันเพื่อหลักฐานแสดงให้รู้ถึงที่มาที่ไปของรายได้–และก็ดูเหมือนจะดำเนินงาน. Eby บอกคณะกรรมการการคลังของรัฐบาลกึ่งกลางในออตตาวาว่ามาตรการได้ลดวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย "โดยต้นเหตุ 100 "
Eby วิงวอนเพิ่มเติมอีกจากรัฐบาลกึ่งกลางสำหรับเพื่อการต่อสู้กับการฟอกเงินการเพิ่มที่บริติชโคลัมเบียมี "เพิ่มการขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่น" สำหรับในการบังคับใช้รัฐบาลของข้อบังคับ AML ขณะที่มาตรการใหม่สำหรับภาคคาสิโนสำเร็จเงินเลอะเทอะได้แค่เพียงย้ายที่อื่นเขาบอกว่า
"ระบบปกป้องการฟอกเงินที่เอาจริงเอาจังบังคับใช้การกระทำตามการรายงาน, แต่ว่าแล้วมีการปฏิบัติน้อยเกินไปในรายงานพวกนั้น, ทำให้หน้ากากแกะบนบริเวณใบหน้าของสุนัขป่า," เขาบอกว่ามาตรการที่ร้ายแรง
คำแนะนำเพื่อจำกัดการใช้แรงงานตาราง "ซื้อ-ins" ไม่เกิน CA $ 10000, เป็นหลักการเล่นพนันสูงจะเสียค่าใช้จ่ายภาคขึ้นไปยัง CA $88 ล้านต่อปี, จากที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้จับฉลาก Corp ในเวลาที่มันบางครั้งก็อาจจะเป็นวัดที่ร้ายแรง, Eby จะขมักเขม้นที่จะขอคืนกิตติศัพท์ของจังหวัด, ซึ่งเขาพูดว่าได้เปลี่ยนเป็น "เรื่องฉาวโฉ่" ในต่างถิ่นสำหรับเพื่อการฟอกเงิน
"พวกเราทำให้มั่นใจว่าจังหวัดของพวกเราได้รับกิตติศัพท์ของพวกเรากลับไปในระดับสากลเป็นเขตอำนาจชั้นแนวหน้าสำหรับในการต่อสู้กับกิจกรรมนี้มากยิ่งกว่า, แม้กระนั้นโชคร้าย, เป็นกรณีในขณะนี้, เป็นที่มีแบบที่ไม่ซ้ำกันของพวกเราเองของการฟอกเงิน?" Eby ถามในโลกรวมทั้งการสัมภาษณ์จดหมายเดือนที่ผ่านมาผมต้องการให้พวกเราได้รับกิตติศัพท์ระดับประเทศของพวกเราเป็นสถานที่ของความซื่อแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าพวกเราจะได้รับมีแม้กระนั้นมันจะเป็นกรรมวิธีการที่กำลังจะได้รับมี"
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น